Инициатива властей получила немало положительных откликов, в то же время ее продвижение с самого начала сопровождалось скандалами. Закон был раскритикован оппозицией и некоторыми представителями гражданского общества, которые заявили, что Молдову пытаются превратить в настоящий рай для отмывания денег в особо крупных размерах и сомнительной деятельности компаний, контролируемых из оффшорных зон. В ответе за риски — международный консорциум Для запуска программы получения гражданства через инвестиции в Молдове внесли поправки в действующее законодательство. Также правительство разработало специальный регламент. Эти документы регулируют, как и кому будут выдавать молдавский паспорт за деньги. Гражданство можно получить взамен на инвестиции иностранцу или лицу без гражданства, а также его иждивенцам, если они включаются в коллективную заявку. Некоторые детали этого механизма неясны, поскольку практика получения экономического гражданства в Молдове пока отсутствует. В качестве одного из ключевых условий названа хорошая финансовая и деловая репутация инвестора. Кроме того, он не должен представлять угрозы для безопасности и общественного порядка. Считается, что главный инвестор и члены его семьи отвечают этим условиям, если у них нет текущих обвинений или судимостей, в частности, по делам об отмывании денег, финансировании терроризма, принудительном труде, кражах, мошенничестве, фальшивомонетчестве, незаконном предпринимательстве, контрабанде.

Лучшие услуги в оффшоре

Система регулирования офшорного бизнеса Введение к работе Актуальность темы исследования. Усиление мирохозяйственных связей привело к тому, что стоимостные объемы офшорных операций достигли колоссальных размеров. По оценкам международного журнала глобальная офшорная индустрия оценивается в 12 трл. По другим оценкам приблизительно 1А глобального денежного предложения держится в офшорных финансовых центрах и около половины стоимости международной торговли проходит через ОФЦ и налоговые гавани.

Ведение оффшорного бизнеса и использование оффшорных компаний Молдова. с с Латвия. с

. , . - , . Для резидентов стран с резидентным подходом к налогообложению доходов уход в страны с территориальным принципом налогообложения доходов означает стремление избежать налогообложения всех их доходов, получаемых за пределами новой родины. Эти рынки характеризуются очень большими масштабами: В соответствии с расчетами, выполненными специалистами американской Федеральной резервной системы, в офшорных зонах в конце ХХ века было сосредоточено 5 триллионов долларов США [4].

Двадцать лет назад проблемы офшорного бизнеса были практически неизвестны в России: Сегодня практика использования офшорных юрисдикций является повседневным делом для многих российских предприятий и бизнесменов. В связи с этим исследование, направленное на изучение правовой основы функционирования офшорного бизнеса, поиска путей, препятствующих легализации незаконно заработанных капиталов и выводу их в страны - налоговые гавани, является востребованным и своевременным. Становление особого правового режима на территории офшорных зон: В ней обслуживаются страны, находящиеся в европейской группе часовых поясов; 3 офшорная зона Персидского залива, обслуживающая нефтедобывающие ближневосточные страны; 4 офшорная зона Юго-Восточной Азии - Гонконг, Сингапур, Вануату и Науру.

Эта группа государств обслуживает страны Азиатско-Тихоокеанского региона, находящиеся в одном часовом поясе с Токио см. Маршалла, оформившаяся конфигурация офшорных зон свидетельствует о том, что финансовый капитал стал таким же важным элементом мировой экономической системы, как торговый и производительный капитал [6].

Кипр Ситуация с открытием текущих счетов в банках быстро меняется в связи с постоянным обновлением требований банков, поэтому полный и актуальный список вариантов можно посмотреть выше или запросить у нашего консультанта. Выбор банка для открытия счет В настоящее время, как это ни странно звучит, не клиенты выбирают банк, а скорее банки выбирают клиентов. На фоне общей тенденции к более жесткому контролю банков за новыми клиентами и стремления банков минимизировать риски в значительной части случаев открывать счета приходится не там, где хочется, а там, где есть такая возможность.

Гражданство «по акции»: в Молдове ожидают инвесторов деятельности компаний, контролируемых из оффшорных зон. . что открыть бизнес в Молдове можно относительно быстро и просто. где разрешено ведение предпринимательской деятельности на льготных условиях.

Под компаниями-нерезидентами понимаются организации, предприятия, компании, фирмы, владельцами которых по документам являются иностранные граждане. Другими словами компания зарегистрирована на Кипре и платит налоги именно Кипру, а не России. Вот это и называется оффшорной зоной. Регистрация компании в таких зонах имеет одно, но весьма весомое преимущество: В некоторых странах можно регистрировать компанию и даже не платить налог за неё.

Исходя из этого, можно отметить, что оффшорная зона в экономике представлена в виде финансового центра, который с удивительной лёгкостью привлекает иностранный капитал за счёт предоставления налоговых льгот. Оффшорная зона — это зона экономического пространства, направленная на регистрацию и ведение коммерческой деятельности. Сегодня оффшорными зонами называют страны или мировые государства, которые предоставляют такую привилегию иностранным предприятиям и компаниям.

Как уже ранее отмечалось, вести бизнес в оффшорных зонах не просто рентабельно, а очень выгодно. Низкие налоговые ставки позволяют взимать максимальную прибыль. Но стоит отметить, что международные компании, работающие в оффшорной зоне, вынуждены в обязательном порядке соблюдать все законы, так как находятся под юрисдикцией другой страны, входящей в оффшорную зону. Не стоит путать понятия офшор и оффшорную зону. Это разные понятия в экономике. Под первым в экономике понимается компания, работающая в оффшорной зоне.

Второе гражданство за инвестиции

Если капитал вносится не денежными активами, то необходимо получить заключение независимого эксперта в Италии; максимальное число акционеров — не ограничено; разрешён выпуск, как именных акций, так и акций на предъявителя; акции вправе свободно передаваться третьим лицам без одобрения общего собрания; управление обществом может осущесвляться как Советом директоров, так и единственным директором, назначаемым на общем собрании акционеров.

Директора могут быть одновременно акционерами компании; общество обязано назначить как штатного аудитора для ведения текущего бухучёта и сдачи периодической отчётности, так и Совет независимых уполномоченных аудиторов. Генеральные партнёры определяют порядок управления, выпуска акций и распределения прибыли в .

Panama Papers: Люди в Молдове страдают от оффшорных фирм в ведении бизнеса, а в некоторых государствах могут запретить.

Используется для осуществления любых видов сделок с партнерами или клиентами бизнеса. Депозитный Применяется для хранения денежных средств с начислением процентов. Ссудный Предназначен для получения кредита юридическим лицам. Временный Используется для хранения накоплений с целью формирования капитала. Депозитный до востребования Предназначается для использования денежных средств юридического лица с целью экономии и расходования.

Не облагается процентной надбавкой. Наиболее востребованные банки Молдовы — самое крупное кредитно-финансовое учреждение в стране. Предоставляет все виды банковских услуг для граждан Молдавии. Отличается повышенным уровнем безопасности хранения вкладов. Банк пользуется популярностью среди иностранных приват-клиентов. — занимает лидирующие позиции в финансовых рейтингах Молдавии как банк с наиболее выгодными процентными ставками на депозит.

Кроме хранения вкладов, банк предоставляет полный спектр банковских услуг для местных жителей. Располагает множеством представительств во всех городах страны. — основным направлением развития финансовой организации является внедрение инновационных технологий и новых методов предоставления банковских услуг.

Регистрация компании в Молдове

Не секрет, что некоторые крупные западные компании размещали в России средства через оффшоры. Кроме того, значительная часть средств поступала из чисто офшорных стран. И все же в государственной антиофшорной политике необходимо учитывать особенности формирования корпоративной внешней задолженности. При этом отметим, что использование оффшоров российским бизнесом не только имеет негативные последствия, но и свидетельствует о его усиливающейся интеграции в мировую экономику , выступая элементом глобализации.

Трансформация оффшорного бизнеса В постсоветской России зарубежные офшоры играют важную и далеко не однозначную роль.

Как правило, такая юрисдикция не требуется при ведении оффшорной компанией . Республики Молдова об избежании двойного налогообложения доходов и . Они не могут заниматься бизнесом во второй стране, но могут.

Банки Латвии объявили войну отмыванию теневых доходов Поделиться Латвийские власти намерены добиться высших международных стандартов банковской деятельности В Латвии начата решительная борьба с отмыванием денег сомнительного происхождения. В рамках этой кампании у одних латвийских банков изымают лицензии, другие облагаются крупными штрафами. Впрочем, санкциям подвергаются только те банки, что обслуживают клиентов из России и ряда других стран постсоветского пространства.

Экономика страны в нулевые годы переживала бурный рост, сопровождавшийся повышением зарплат, и, как следствие — покупательской способности населения. В конкурентной борьбе за клиентов, банки выдавали солидные кредиты, а покупка жилья в Риге и других городах страны становилась доступной не только для состоятельных латвийцев, но и для граждан других стран, прежде всего — россиян.

Последние, кстати, получали таким образом возможность приобрести вид на жительство в одной из стран ЕС. Правда, довольно скоро это вызвало стремительный рост цен на жилье в Риге, что отчасти компенсировалось низким налогом на недвижимость. Вдобавок, прирост капитала в те годы не облагался налогом. ОЭСР считается престижным клубом наиболее развитых и прозрачных экономик мира.

Сейчас в этой организации 34 государства, причем из всех бывших советских республик в ОЭСР участвует только Эстония. И для того, чтобы через 20 лет получить долгожданное приглашение присоединиться к этой организации, ей пришлось выполнить множество условий. Кстати, еще десять лет назад двум латвийским банкам было запрещено вести операции с американскими долларами.

Оффшор — безграничные возможности для бизнеса

На островах, общей площадью менее квадратных км, зарегистрировано более тысяч компаний, ведущих международный бизнес. И количество таких компаний постоянно увеличивается. Причин тому великое множество — это и отсутствие ряда налогов, и политическая стабильность, и отсутствие контроля за движением капитала.

имеет реальный офис на острове, но скажется на тех, кто использовал Кипр ранее для ведения классического офшорного бизнеса".

С тех пор этот план пополнил национальные бюджеты крупных стран на 93 миллиарда евро. Прибыль переводится в оффшорные юрисдикции через транзитные страны при помощи договоров об избежании двойного налогообложения. Но укрываться в оффшорных юрисдикциях больше нереально: В конце года Совет ЕС опубликовал список из 40 стран, налогообложение в которых, по мнению ЕС, не соответствует принципам справедливости и прозрачности. Автоматический обмен налоговой информацией: И, как мы уже знаем, большинство из них свое обещание сдержало.

Что делать владельцам компаний в оффшорах? Например, некоторые крупные компании уже переезжают на Кипр , в Сингапур , Люксембург и Швейцарию. Многие эксперты считают, что на место популярных некогда оффшоров сейчас приходят ОАЭ , где постоянно создаются новые свободные зоны с лицензией для компаний, занимающихся международной деятельностью.

Там есть вся необходимая инфраструктура:

Как правильно выбрать юрисдикцию для регистрации компании за рубежом

Такие фирмы обычно работают в финансовой и консалтинговой сфере, где фактически отсутствует товарооборот, но преобладают услуги для юридических и физических лиц. Дословный перевод хорошо отражает сущность бизнеса, зарегистрированного таким способом. В странах, предоставляющих возможность регистрации компаний, государственные пошлины оказываются основным источником пополнения бюджета. Это характерно для островных карликовых государств.

Топ 3 в каждом регионе по использованию услуг оффшорного . большое количество рисков для ведения бизнеса, а также слабая защита частной Мадагаскар, Мальта, Молдова, Нигерия, Северная Ирландия.

С года совместно со Всемирным банком ведется разработка программ дальнейшего развития. Осуществляются проекты, направленные на поддержку инновационного предпринимательства в ключевых отраслях экономики, созданы зоны свободного предпринимательства порт Джурджулешть и аэропорт Мэркулешть. В году облегчены условия работы в зонах свободного предпринимательства и увеличен размер годового дохода физических лиц и индивидуальных предпринимателей, необлагаемого подоходным налогом.

Вы хотите открыть бизнес в Молдове? Давайте рассмотрим некоторые важные вопросы. Регистрация компании в Молдове:

Открыть оффшор в Сент-Винсент и Гренадины

Лидерство этой страны обусловлено в первую очередь территориальной близостью с США, в которых сосредоточено наибольшее число мировых заказчиков оффшорного программирования. Из них на ИТ-экспорт пришлось 2,61 млрд долларов. Очень важно заметить, что поскольку следующие летние Олимпийские игры пройдут через четыре года в Рио-де-Жанейро, то правительство этой латиноамериканской страны поставило перед собой грандиозную задачу войти в тройку мировых лидеров по оффшорному программированию.

Кроме того, более 90 индийских ИТ-компаний сертифицированы как предприятия, которые соответствуют признаваемым во всем мире сертификатам качества, таких как: Причем достигнутые успехи Индии в области оффшорного программирования в главной степени связаны с тем, что основным государственным органом, который координирует и направляет развитие данного сектора в стране, является Департамент информационных технологий Министерства связи и информационных технологий .

Премьер Молдовы считает, что игорному бизнесу не место в городе казино и печать компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. налогов и ведения незаконной предпринимательской деятельности.

Бизнес в Молдавии Бизнес в Молдавии Молдавия является лидером среди стран по уровню взаимодействия с Европейским Союзом. Этот факт делает ее особенно интересной с точки зрения ведения бизнеса в этой стране. Зарегистрировать предприятие на территории Молдовы не составит труда. При этом у Вас также будет возможность получить вид на жительство в этой стране или заказать румынское гражданство, которое упрощает не только ведение бизнеса в Молдове, но и позволяет передвигаться по 26 странам Шенгенского соглашения.

Несмотря на невысокий уровень жизни, в Молдавии успешно проведены экономические и законодательные реформы. Поэтому, Молдова сегодня — это свободный, стремительно развивающийся рынок и благоприятный инвестиционный климат.

Оффшорные компании – Общая информация.

Введение оффшорного сбора будет иметь два вероятных исхода: И если сахар, бумага и, с большой натяжкой, некоторые основные медикаменты, типа анальгина, производятся и в Молдове, то бензин и дизельное топливо - исключительно импортируемая продукция, которая и повысится в цене после введения этого налога. Конечно же, она согласна с тем, что есть компании, которые достойны такой меры, но ведь большая часть экономических субъектов действуют абсолютно законно, и зачем в таком случае им создавать дополнительные барьеры?

Аналогичная ситуация сложится и с внешнеэкономическими партнерами из России - страны, в которой также действует большое число оффшорных зон, и где зарегистрированы многие, в том числе очень крупные компании.

ября года Всемирный Банк обновил свой ежегодный рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business ).

Получить паспорт Мальты Процедура, стоимость, сроки и условия программы Около половины клиентов нашей компании, задумывающихся о переезде в Европу и открытии бизнеса там, признаются, что обладают минимумом информации о Мальте и ее возможностях. А часть людей вообще не подозревает о выгодах этой страны в качестве места для проживания и ведения дел. Между тем, на Мальте действует уникальная программа получения гражданства Мальты за инвестиции. А условия для предпринимательства здесь одни из наиболее выгодных в Евросоюзе.

Так почему мы так мало знаем об этом небольшом островном государстве в Средиземном море? Однако ознакомившись с предложением Мальты, вы поймете, что в ряде случаев лучше выбрать именно этот вариант. К примеру, знаете ли вы, что налог на прибыль может быть в 2 раза ниже кипрского? Мальтийские острова, расположенные к югу от итальянской Сицилии, обладают одним неоспоримым преимуществом: Здесь чрезвычайно развит логистический морской бизнес и финансовые услуги по обслуживанию различных предприятий.

Всего на Мальте проживает немногим более тыс.

RAK ICC оффшор в ОАЭ – это оптимальный вариант компании для ведения международного бизнеса